北京致生联发信息技术股份有限公司2015年第六次临时股东.pdf

公告编号：2015-068 证券代码：830819 证券简称：致生联发 主办券商：中银国际证券 北京致生联发信息技术股份有限公司 2015年第六次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015年第六次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于2015年8月20 日公司第一届董 事会第十六次会议审议通过。会议召开符合 《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年 9月18 日上午9：00 结束时间：2015 年 9月18 日上午12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1/4 公告编号：2015-068 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2015年9月16 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点：北京市朝阳区来广营中路甲一号朝来高科技产业园9 号楼8层会议室 二、会议审议事项 1、《北京致生联发信息技术股份有限公司2015年半年度报告》； 2、《关于公司资本公积金转增股本的议案》; 3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股 本相关事宜的议案》; 4、《关于资本公积金转增股本事宜修订公司章程的议案》; 5、《关于提名张达志等11人为公司核心员工的议案》; 6、《公司购买理财产品的议案》; 7、《补充确认公司关于银行贷款的议案》; 8、《关于卜巩岸、曹昀为公司的银行贷款提供连带责任保证担 保的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 2/4 公告编号：2015-068 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记委托代理人 出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证 券账户卡进行登记。法人股东须持法定代表人证明书或授权委托 书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。 (二)登记时间:2015 年9月18 日上午8:30 (三)登记地点: 公司八层会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市朝阳区来广营中路甲一号朝来高科技产业园9 号楼8层会议室 联系电话： 010 传真： 0108016 联系人：李玥莹 电子邮箱： liyueying@ (二)会议费用：与会股东所有费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 第一届董事会第十六次会议决议。 北京致生联发信息技术股份有限公司 3/4 公告编号：2015-068 董 事 会