重庆再升科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公.PDF

证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-088 重庆再升科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  拟设立公司名称：上海再升干净空气研究有限公司（以下简称“新公司”）  出资金额及持股比例：公司出资10,000 万元，持有新公司100%的股权；  特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素， 导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。 一、对外投资概述 1、为充分利用上海国际化的优势地位，建设再升科技在 “干净空气”领域 的高端研发平台，聚集海内外专门人才、技术、材料解决方案等，建成国际一流 的“干净空气”品牌公司，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技” 或“公司”）拟出资设立“上海再升干净空气研究有限公司”。 2、公司第三届董事会第五次会议于2017 年7 月19 日召开，会议以9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资设立“上海再升干净空气研究有 限公司”的议案》。 3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。 二、 拟设立公司基本情况 1、公司名称：上海再升干净空气研究有限公司 2、注册地址：中国（上海）自有贸易试验区芳春路400 号1 幢3 层 3、注册资本：10,000 万元 4、公司类型：一人有限责任公司 （法人独资） 5、法定代表人：郭茂 6、经营范围:从事环保科技、生物科技、智能科技领域内的技术服务、技术 咨询、技术转让、技术开发，公关活动策划，市场营销策划，企业形象策划，会 展服务，礼仪服务，营养健康咨询服务，商务信息咨询，企业管理咨询，创意设 计，电子商务（不得从事金融业务），空气过滤材料、环保产品，通讯设备及配 件、金属材料、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。 上述新公司基本情况最终以政府有权部门批准为准。 四、对外投资对上市公司的影响 公司此次设立新公司的主要目的是利用上海的区位优势，引进先进技术，吸 纳国际技术人才，开展研发工作，打造再升科技知识产权桥头堡，提高公司的综 合实力，加快公司全球建设布局。 本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利 影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。 五、 对外投资的风险分析 公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能 存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公 司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审 慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司董事会 2017 年7 月20 日