实施情况报告书之.PDFVIP

中国银河证券股份有限公司 关于 北京华麒通信科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨重大资产重组 实施情况报告书 之 独立财务顾问专项核查意见 独立财务顾问 二○一七年四月 北京华麒通信科技股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见 声明 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）受北京华麒通信科技 股份有限公司（以下简称“华麒通信”）委托，担任华麒通信本次重大资产重组 的独立财务顾问，并出具独立财务顾问专项核查意见。本独立财务顾问专项核查 意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市 公众公司重大资产重组管理办法》和全国中小企业股份转让系统颁布的信息披露 规则等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调 查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，通过认真履行尽职 调查义务和对相关申报和披露文件审慎核查后出具的，旨在对本次交易行为做出 独立、客观和公正的评价，以供华麒通信全体投资者及有关各方参考。作为本次 交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关 协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具的，本独立财务 顾问特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则为本次交易出具独立财务顾问专项核查意见。 2 、独立财务顾问专项核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财 务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、 真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 3、截至本独立财务顾问专项核查意见出具日，银河证券对华麒通信本次重 大资产重组事项进行了审慎核查。银河证券仅对已核实的事项出具核查意见。 4 、银河证券同意将本独立财务顾问专项核查意见作为华麒通信本次重大资 产重组的法定文件，报送相关监管机构，随其他重组文件上报全国中小企业股份 转让系统并上网公告。 5、对于对本独立财务顾问专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支 持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据 2 北京华麒通信科技股份有限公司 独立财务顾问专项核查意见 有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具 的意见、说明及其他文件做出判断。 6、本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供未在本独立财务 顾问专项核查意见中列载的信息或对本独立财务顾问专项核查意见做出任何解 释或者说明。 7、本独立财务顾问专项核查意见不构成对华麒通信的任何投资建议，对投 资者根据本独立财务顾问专项核查意见所做出的任何投资决策可能产生的风险， 本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读 华麒通信董事会发布的《北京华麒通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况报告书》以及与本次交易有关的 其他公告文件全文。 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对华麒通信本次重大资产 重组事项出具的独立财务顾问专项核查意见做出以下承诺： 1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与华麒通信和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。 2 、本独立财务顾问已对华麒通信和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求。 3、本独立财务顾问有充分理由确信华麒通信出具的《北京华麒通信科技股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施 情况报告书》符合法律