西安宝德自动化股份有限公司关于独立董事收回《辞职报告》.PDFVIP

证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-020 西安宝德自动化股份有限公司 关于独立董事收回 《辞职报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年12 月8 日发布了 《关于独立董事辞职的公告》（公告编号2015-097 ），独立董事冯根福先生因个人原因申请 辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会 主任委员职务。由于冯根福先生的辞职将导致公司独立董事的人数低于董事人数的三分之 一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定， 冯根福先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。 此后，公司未提名新的独立董事人选。冯根福先生在提交辞职报告后按照有关法律法规 以及《公司章程》等规定继续履行独立董事的职责。 的申请》。 2016 年2 月29 日，公司董事会收到了冯根福先生《关于收回 〈辞职报告〉 《关于收回〈辞职报告〉的申请》说明冯根福先生“已不担任西安交通大学经济与金融学院 院长的职务，根据相关规定，已满足继续担任独立董事的条件和任职资格。在贵公司的一再 挽留下，申请收回〈辞职报告〉，撤销 ‘辞去西安宝德自动化股份有限公司独立董事职务， 同时一并辞去担任公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员职务’的申 请，愿意继续履行独立董事职务，为公司的建设与发展贡献自己的力量”。 公司董事会认为：冯根福先生担任公司独立董事期间，勤勉尽职，忠实于公司，认真履 行独立董事职责，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用；冯根福先生已满足继续担任 独立董事的条件和任职资格，公司董事会同意冯根福先生收回《辞职报告》，继续担任公司 独立董事职务，并继续担任公司董事会战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会主任委员职 务，任期与公司第三届董事会相同。 特此公告。 1 / 2 西安宝德自动化股份有限公司董事会 二〇一六年二月二十九日 2 / 2