上海金丘实业股份有限公司董事任命公告.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：837901 证券简称：金丘股份 主办券商：长城证券 上海金丘实业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年4 月12 日审议并通过：《关于选举邱泽勇为公 司第一届董事会董事并增加董事会席位的议案》，任命邱泽勇先生为 公司第一届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届 董事会任期届满。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知了全体股东，实际到会股 东5席。到会股东持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由董事长左鹏主持。 以上决议表决情况为： 同意股数30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 （二）被任命董事基本情况 1 公告编号：2017-026 该任命董事邱泽勇先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。邱泽勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部 门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单的情形。其个人基本情况如 下： 邱泽勇，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年6 月毕业于南通大学，本科学历。2011 年7 月至 2014 年3 月，任 江苏中南建设集团股份有限公司董事长助理；2014 年 3 月至今，任 江苏中南建设集团股份有限公司资本运营事业部总裁。 （三）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公 司法》、《公司章程》等法律、法规和公司规章制度的规定，经新增 股东江苏中南建设集团股份有限公司推荐并经公司董事会提名，增选 邱泽勇先生为公司第一届董事会董事。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会成员人数的影响 本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 该项任命将更好的完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行 为，维护公司及全体股东的合法权益。 三、备查文件目录 《上海金丘实业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》 2 公告编号：2017-026 上海金丘实业股份有限公司 董事会 2017 年4 月13 日 3