中路股份有限公司八届五次董事会（临时会议）决议公告.PDFVIP

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临2015-001 900915 中路B 股 中路股份有限公司 八届五次董事会 （临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 （二）通知时间：2015 年2 月2 日以书面方式发出董事会会议通知和材料。 （三）召开时间：2015 年2 月9 日； 地点：上海； 方式：通讯表决方式。 （四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。 （五）主持：陈闪董事长； 列席 （书面邮件方式)： 监事：顾觉新、边庆华、刘应勇 董事会秘书：袁志坚 高级管理人员：朱佳瑜、孙云芳、陈海明 二、董事会会议审议情况 1、关于对外投资的议案：同意本公司出资人民币 1000 万元设立全资子公司芜湖中路 高空风能发电有限公司（以工商核准为准），进行募投项目的立项申请、土地预申请、环境 影响评价等前期筹备审批工作；另授权管理层在其他地区选址设立一家同等规模的高空风能 发电项目公司。本项目前期报批筹备工作授权公司管理层实施。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、关于向银行贷款的议案：同意以本公司全资子公司上海中路实业有限公司所拥有的 宣桥镇南六公路888 号（南汇区宣桥镇五星村6/3 丘、光明村34/6 丘）《上海市房地产权证》 【沪房地南汇字（2002）第007911 号】为抵押担保向平安银行股份有限公司上海分行申请 综合授信贷款人民币8,500 万元，综合贷款利率为基准利率上浮20%，并由第一大股东上海 中路（集团）有限公司提供信用担保；以本公司合法拥有的宣桥镇南六公路818 号（南汇区 宣桥镇15 街坊29/1 丘地块）《上海市房地产权证》【沪房地浦字（2010）第206100 号 】为 抵押担保向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行申请综合授信4,900 万元，综合贷款利 率为基准利率上浮15%。上述贷款期限均为一年，授权公司董事长陈闪先生签署有关文件。 表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 三、报备文件 1、公司八届五次董事会 （临时会议）决议 特此公告 中路股份有限公司董事会 二〇一五年二月十日