中青旅控股股份有限公司独立董事关于承诺出资1亿元认购.PDFVIP

中青旅控股股份有限公司独立董事 关于承诺出资1 亿元认购 中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金 和与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联 交易框架协议（2017 年-2019 年）事项的事前认可意见 中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会临时会议将审 议的 《关于承诺出资1 亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的议案》、 《关于与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019 年）的议案》已在会议召开前提交我们审核，根据《上海证券交易所股 票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中青旅控股 股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青旅控股股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对上述进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于 独立判断，发表如下意见： 一、对 《关于承诺出资 1 亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的 议案》的事前认可意见 公司董事会提前将《关于出资1 亿元认购中青旅红奇 （横琴）旅游产业投资 基金的议案》发给我们，我们对上述事项进行了认真审阅，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的相关规定，结合公司的实际情况，我们一致认为上述关联交 易是因公司业务拓展需要而产生，关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公 司和全体股东的利益，我们一致同意将该议案提交董事会审议。 二、关于 《与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议 （2017年-2019年）的议案》的事前认可意见 我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利 益输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事 会审议。 （此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于承诺出资 1 亿元 认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金、与中青旅红奇(横琴）基金管理有 限公司签订日常关联交易框架协议（2017 年-2019 年）的事前认可意见签署页） 独立董事： __________ __________ _________ _________ 周奇凤 李东辉 黄建华 翟进步 2017 年7 月21 日