兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-027 兰州佛慈制药股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月14 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东 大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开 2017 年第 一次临时股东大会的事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年6 月30 日（星期五）下午14：00 （ 2）网络投票时间：2017 年6 月29 日-2017 年6 月30 日。其中，深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年6 月30 日上午9：30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2017 年6 月29 日下 午15:00 至2017 年6 月30 日下午15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网 1 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票 或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第 一次投票结果为准。 6、出席对象 （1）本次会议股权登记日为2017 年 6 月26 日。截至2017 年6 月26 日下 午 15：00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公 司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员； 3）本公司聘请的见证律师。 （ 7、会议地点：兰州市城关区佛慈大街68 号公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案： （1）《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》。 2、议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了独 立意见，详见 2017 年 6 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊登的相关内容。 3、本次会议对中小投资者表决进行单独计票。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于补选石爱国先生为第六届董事会董事的议案》 √ 四、股权登记事项 1、登记方式： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；