北京多牛互动传媒股份有限公司股票发行认购公告.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：835998 证券简称：多牛传媒 主办券商：中信建投 北京多牛互动传媒股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京多牛互动传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016 年9 月3 日召开了2016 年度第一次临时股东大会， 审议并通过了 《北京多牛互动传媒股份有限公司股票发行方 案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办 理本次股票发行事宜的议案》、《关于批准设立募集资金专项 账户的议案》、《关于北京多牛互动传媒股份有限公司募集资 金管理制度的议案》等相关议案，现就认购事宜安排如下： 一、 在册股东优先认购安排 (一) 在册股东优先认购安排: 为保障原股东的利益，公司股票发行以现金认购，公司 现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一原 股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的 持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。原股东应在股东 大会审议通过本次股票发行方案之日起两日内书面通知本 公司是否按本次股票发行方案行使优先认购权，逾期未回复 视为自愿放弃。截止目前，本公司未收到在册股东按本次股 票发行方案行使优先认购权的书面通知，故视作本次股票发 1 公告编号：2017-005 行在册股东放弃优先认购权。 (二) 在册股东的认定: 本次发行的在册股东是指截止公司 2016 年第一次临时股东 大会的股权登记日，即2016 年8 月26 日，在中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记持有公司股份的股东。 (三) 在册股东缴款安排: 本次股票发行不涉及在册股东优先认购。如有在册股东参与 认购的，非行使优先认购权参与认购，其缴款安排同新增投 资者。 二、 新增投资者认购程序 (一)新增投资者认购安排： 1、本次股票发行价格为每股不高于 18元/股（含），且不 低于12元/股（含）。 发行股份数量 =募集资金总额/发行价格，根据确定的募集 资金总额上限20,000万元和发行价格下限12元/股, 公司 以非公开定向发行的方式发行股票不超过 16,666,666 股 （含16,666,666 股）人民币普通股，且此时发行价格为 12 元/股，其他情况依此类推。 2、本次股票发行将采取定价发行方式，主要面向符合《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 投资者适当性细则（试行）》相关规定的自然人投资者、法 人投资者和其他经济组织，新增投资人合计不得超过 35 名。 2 公告编号：2017-005 认购人向公司申报认购的股票数量，由公司董事会综合考虑 本次股票发行的目的、认购人认购数量、认购对象的类型以 及认购人与公司未来发展的契合度等因素确定发行对象及 向其发行的股数。本次股票发行具体认购情况如下： 本次发行股份的认购方式为现金认购。公司将以协商方式确 定发行对象，与公司签订《股票发行认购协议书》的合格投 资者方能参与本次股票发行，公司将与新增投资者在《股票 发行认购协议书》中确定认购股份数量，并按下述缴款时间 安排将认购资金存入公司指定账户。 (二)缴款的时间安排 1、缴款起始日：2017 年4 月10 日8:00 2、缴款截止日：2017 年4 月30 日17:00 (三)认购程序: 1、2017 年4 月30 日17:00 前，认购人需将本次股票发行认 购资金全额缴至公司缴款专用账户。 2、2017 年4 月30 日17:00 前，认购人需将汇款底单（或网 上转账汇款电子回单）扫描件发送到公司联系人邮箱 (chenying@)，同时需要通过电话与公司确认（联 系电话：010。 (四) 认购成功的确认方法： 公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后， 于2017 年4 月30 日2