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2017年第一次内资股类别股东会议通告.PDF

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2017年第一次内资股类别股东会议通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2017年第一次內資股類別股東會議通告 茲通告重慶農村商業銀行股份有限公司Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* (「本 行」)謹訂於2017年5月5 日(星期五)於本行2016年度股東大會(「2016年度股東大會」)(或其 任何續會)結束後與2017年第一次H股類別股東會議同時舉行,假座中國重慶市江北區金 沙門路36號本行 樓大會議室舉行2017年第一次內資股類別股東會議。2017年第一次內資 股類別股東會議詳情如下: 一. 2017年第一次內資股類別股東會議基本情況 (一)會議召集人 本行董事會 (二)會議召開時間 2017年5月5 日(星期五)於2016年度股東大會(或其任何續會)結束後與2017年第 一次H股類別股東會議同時舉行。2017年第一次內資股類別股東會議,連同 2016年度股東大會及2017年第一次H股類別股東會議的會期預計為半天 (三)會議地點 中國重慶市江北區金沙門路36號本行 樓大會議室 - 1 - (四)2017年第一次內資股類別股東會議的會議方式 現場會議、投票表決 二. 2017年第一次內資股類別股東會議審議事項 普通決議案 1. 審議並批准建議修改首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市涉及攤薄即 期回報及填補措施的議案。 特別決議案 2. 審議並批准建議定向增發內資股的議案: 2.1. 股票種類和面值 2.2. 發行數量 2.3. 發行對象 2.4. 定價方式 2.5. 發行方式 2.6. 募集資金用途 2.7. 滾存未分配利潤的分配 2.8. 發行方案的有效期 3. 審議並批准建議提請股東大會授權董事會全權辦理定向增發內資股有關事宜的 議案; 4. 審議並批准建議延長首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市決議有效期 的議案; - 2 - 5. 審議並批准建議延長股東大會授權董事會全權辦理首次公開發行人民幣普通股 (A股)股票並上市有關事宜授權期的議案。 代表董事會 重慶農村商業銀行股份有限公司* Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.* 董事長兼執行董事 劉建忠 中國• 重慶,2017年3月21 日 附註: 1. 除主席以誠實信用的原則做出決定,容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表 決外,2017年第一次內資股類別股東會議上的議案均會以投票方式表決。有關表決結果的 公告將會按照上市規則的規定登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及 本行網站() 。 2. 凡有權出席2017年第一次內資股類別股東會議及於會上投票的股東,均可委派一名或多名 (如其所持股份多於一股)代表出席大會並於會上代其投票。受委代表毋須為本行股東。惟 倘委派一名以上的代表,則須指明每一名受委代表所代表的股份類別及數量。 3. 股東須以書面形式委任代表,由股

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