江苏宁沪高速公路股份有限公司关联交易.PDFVIP

股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2014-004 江苏宁沪高速公路股份有限公司 关联交易 与江苏现代路桥有限责任公司订立公路养护合同 重要内容提示： ● 该交易无需提交股东大会。 ● 本公司及85%附属公司广靖锡澄公司与现代路桥公司就沪宁高速公路江苏段、广靖高速公路 和锡澄高速公路分别订立养护合同。广靖锡澄公司与本公司分别持有现代路桥公司 7.5%股 权。 ● 由于本公司的控股股东交通控股直接持有现代路桥40%股权，根据上海交易所上市规则此养 护服务安排是关联交易，须符合报告及公告规定，但无须独立股东批准。 ● 在2014 年3 月21 日召开的本公司第7 届13 次董事会会议上,本公司董事(包括独立非执行 董事)批准了养护合同的签订。 ● 本次交易关联董事杨根林先生、陈祥辉先生、杜文毅先生及钱永祥先生就此决议回避表决。 ● 本公司独立董事 （包括独立非执行董事）认为此项交易为一般商业条款，公平合理。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏宁沪高速公路股份有限公司( “本公司”)董事会宣布于 2014 年 3 月21 日 （1）本公司与 江苏现代路桥有限责任公司（“现代路桥”）订立养护合同( “公司养护合同”)及 （2）江苏广靖锡 澄高速公路有限责任公司(“广靖锡澄”,本公司拥有85%的子公司)与现代路桥亦订立养护合同(“广 靖养护合同”，与公司养护合同合称“养护合同”)。 由于本公司控股股东江苏交通控股有限公司（“交通控股”）直接持有现代路桥 40%的股权，根 据上海交易所上市规则此养护服务安排是关联交易，须符合报告及公告规定，但无须独立股东批准。 本公司董事除杨根林先生、陈祥辉先生、杜文毅先生及钱永祥先生因是关联董事因而对此项表 决回避表决外，其余所有董事均对订立此项关联交易投了赞成票，并认为该交易条款乃属公平合理， 符合股东整体利益。本公司4 名独立非执行董事也对此项关联交易投了赞成票。 第 1 页 本次关联交易无需经其他任何部门批准。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 于2013 年度，广靖锡澄公司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币22,957,442 元，本公 司支付予现代路桥的维修及养护费用为人民币28,000,000 元。 （三）本次日常关联交易的预计金额和类别 本公司养护合同 广靖锡澄养护合同 订约方  本公司(作为委聘方);及  广靖锡澄(作为委聘方); 及  现代路桥(作为受聘承建  现代路桥(作为受聘承建 商) 商) 合同期限 2014 年3 月21 日至2014 年12 月31 日 二零一四年  沪宁高速公路(江苏段)  广靖高速公路 公路维修及养护服务标的  锡澄高速公路 经本公司书面指定路段的维修 经广靖锡澄书面指定路段维修 养护工程 养护工程 二零一四年 人民币 60,000 千元,为合同预 人民币 37,500 千元,为合同预 养护服务费用上限 估总价,有关养护费根据实际进 估总价,有关养护费根据实际进 行的工作*并参照议