江西增鑫牧业科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-039 证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券 江西增鑫牧业科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合 《公司法》、《信息披露细则》和 《公司章程》 等相关法律法规的规定。 (四)会议召开 日期和时间 开始时间：2017 年 7 月 31 日上午10: 结束时间：2017 年 7 月 31 日上午11: 。 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2017-039 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 25 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者 享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、 《关于补充审议关联交易的议案》。 议案内容详见公司于 2017 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台发布的 《第一届董事会第十七次会议决议公 告》 （公告编号：2017-036）等。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证 （复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 由法人股东法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、法定代 表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本 2 / 4 公告编号：2017-039 人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东 可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间:2017 年 7 月 29 日上午9: 至下午 18: 。 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：胡策武 联系电话：079 -6765699 联系地址：江西省新余市高新区赛维大道 133 号 邮编：338 (二)会议费用：交通及食宿自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《公司第一届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江西增鑫牧业科技股份有限公司