中国熔盛重工集团控股有限公司 - HKEXnews.PDF

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面的內容或應採取的行動有任何疑問 ，應諮詢持牌證券商、銀行經理、 律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有中國熔盛重工集團控股有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通 函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券商或其 他代理商，以便其轉交買主或承讓人。 香�交易及結算所有限公司及香�聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失概不承擔任何責任。 CHINA RONGSHENG HEAVY INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED 中國熔盛重工集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：01101） 建議重選退任董事 建議發行新股份及購回股份的一般授權 及 二零一四年股東週年大會通告 中國熔盛重工集團控股有限公司將於二零一四年五月二十一日（星期三）下午三時正假座香�灣 仔謝斐道238號世紀香�酒店大堂低座3至4號宴會廳舉行二零一四年股東週年大會（定義見本通 函第1頁），以提呈決議案批准本通函所述事宜。 隨本通函附奉召開二零一四年股東週年大會通告連同供二零一四年股東週年大會使用的代表委 任表格。無論 閣下能否出席大會，務請 閣下按隨附代表委任表格印列的指示填妥代表委任 表格，並在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於二零一四年股東週年大會指定舉行時間48小 時前送達本公司的香�證券登記處香�中央證券登記有限公司，地址為香�灣仔皇后大道東 183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可依願親身出席二零一四年股 東週年大會並於會上投票。 二零一四年四月十六日 目 錄 頁次 釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 董事會函件 1. �言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 建議重選退任董事 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. 建議發行新股份的一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. 建議購回股份授權 . . . . . . . . . . . .