福建万芳园林艺术股份有限公司首届十一次董事会会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-005 证券代码：871191 证券简称：万芳园艺 主办券商：首创证券 福建万芳园林艺术股份有限公司 首届十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 福建万芳园林艺术股份有限公司 （以下简称“公司” ） 首届十一 次董事会会议决议公告于2017 年4 月24 日上午在公司会议室召 开。本次会议由公司董事长李源召集和主持，会议通知于2017 年4 月20 日以电话通知的方式向所有董事发出，会议应到董事7 名，实 到董事7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 本次会议以书面记名投票表决的方式，审议了以下议案： 1、审议通过 《关于2016 年度总经理工作报告 的议案》 公司副总经理傅兵忠对公司2016 年度运营情况做具体报告，并 对公司2017 年度的工作作出规划。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 2 、审议通过 《关于2016 年度董事会工作报告 的议案》，并提 交股东大会审议 1/ 5 公告编号：2017-005 公司董事长李源对公司2016 年度运营及治理情况做具体报告， 并对公司2017 年度的工作做出规划。 本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 3 、审议通过 《关于2016 年度财务决算报告 的议案》，并提交 股东大会审议 公司根据2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数 据，编制了2016 年度财务决算报告。 本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 4 、审议通过《关于2017 年度财务预算报告 的议案》，并提交 股东大会审议 公司根据2016 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数 据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公2017 年度财务预 算报告。 本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 5 、审议通过《关于2016 年年度报告及2016 年年度报告摘要 的议案》，并提交股东大会审议 公司根据2016 年度的经营情况和财务状况编制了 《2016 年年度 报告》及《2016 年年度报告摘要》。 本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。 2 / 5 公告编号：2017-005 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 6 、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2017 年度外部审计机构的议案》，并提交股东大会审议 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，董事会对 其审计工作予以认可，拟续聘其为公司2017 年度外部审计机构。 本议案经董事会审议通过后，须提交股东大会审议。 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票 7 、审议通过《关于预计公司2017 年度日常性关联交易的议案》， 并提交股东大会审议 对2017