德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决.PDF

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2017-029 德艺文化创意集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办 公室已于2017 年7 月6 日以电话发出关于召开第二届监事会第十二 次会议的通知，本次会议于2017 年7 月17 日以现场会议和通讯相结 合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路158 号环球广场18 层公司会 议室召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名，由监事会 主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的 议案》 监事会审议后认为：公司增加使用不超过5,000 万元闲置募集资 金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合 规。公司增加使用不超过5,000 万元闲置募集资金进行现金管理是在 保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资 1 金用途的行为，有利于进一步提高资金使用效率，能够获得一定的投 资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司增加使用不超过5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。 《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》详 见刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （）。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%；无弃权票和反 对票。 三、备查文件目录 《德艺文化创意集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决 议》 德艺文化创意集团股份有限公司 监事会 2017 年7 月17 日 2