株洲冶炼集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告.PDF

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2017-014 株洲冶炼集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司于2017 年7 月11 日通过电子邮件和传真等方式发出 董事会会议通知和会议材料。 （三）召开董事会会议的时间：2017 年7 月14 日 召开董事会会议的方式：通讯表决方式 （四）本次会议应出席董事9 人，实际出席会议的董事9 人。 （五）本次董事会会议的主持人：黄忠民先生 列席人员：公司监事、公司高级管理人员及公司相关职能部门。 二、董事会会议审议情况 (一) 关于继续聘任公司经理层的议案。 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。 董事会同意继续聘任王辉先生为公司副总经理、刘文德先生为公 1 司副总经理兼总工程师、李雄姿先生为公司副总经理、何献忠先生为 公司财务总监。 (二) 关于继续聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案。 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。通过了该议案 董事会同意继续聘任刘伟清先生为公司董事会秘书； 董事会同意继续聘任李挥斥先生担任公司证券事务代表。 （三）关于对全资子公司株洲冶炼集团科技开发有限责任公司进行 增资的议案。 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。通过了该议案 董事会同意其使用未分配利润及公积金转增注册资本1600 万元 人民币。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月14 日 2