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公告编号：2017-041 证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 关于实施2016 年年度利润分配方案后调整非公开发 行股票发行价格和发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重要提示： 1.本次非公开发行股票发行价格由不超过 6.98 元/股调整为不 超过3.49 元/股 （含本数）。 2.本次非公开发行股票数量由不超过13,000,000 股（含本数） 调整为不超过26,000,000 股（含本数）。 一、股票发行方案 江苏亚特尔地源科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年3 月14 日召开第一届董事会第三十一次会议、2017 年3 月 30 日召开的2017 年第二次临时股东大会审议通过 《股票发行方案 （七）》。公司在董事会决议日至认购的股份股权登记日期间发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格和发 行数量上限将进行相应调整。 二、2016 年年度权益分派情况 公告编号：2017-041 2017 年4 月27 日、5 月18 日分别召开了第一届董事会第三十二 次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于2016 年年度利润 分配方案的议案》。本公司2016 年度利润分配方案为：公司以现有 总股本48,367,116 股为基数，拟以资本公积金向全体股东每10 股转 增10 股。 根据2017 年6 月5 日公告的《江苏亚特尔地源科技股份有限公 司2016 年年度权益分派实施公告》：公司2016 年年度权益分派的股 权登记日为2017 年6 月9 日，除权除息日为2017 年6 月12 日。 三、权益分派后非公开发行股票发行价格和数量的调整情况 截至本公告披露日，公司已经实施完毕上述利润分配及除权除息 等事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整。 调整情况如下： 1.发行价格的调整 根据《股票发行方案（七）》相关规定进行相应调整。发行价格 调整方式为：假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数合 计为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则： 送股或转增股本：P1＝P0/ （1+N） 公司2016 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票发 行价格调整为不超过3.49 元/股 （含本数）。 2.发行数量的调整 根据公司《股票发行方案（七）》相关规定进行相应调整。发行 数量上限将根据本次募集资金总额与调整后的发行价格进行相应调 公告编号：2017-041 整。本次非公开发行股票数量为不超过 13,000,000 股（含本数）。 公司2016 年年度权益分派方案实施后，本次非公开发行股票数量调 整为不超过26,000,000 股（含本数）。 除以上调整外，股票发行方案（七）的其它事项均无变化。 特此公告。 江苏亚特尔地源科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月13 日