浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告.PDF

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-062 浙江仙通橡塑股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 29 日在浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五楼会议室以 现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 7 月 24 日以邮件及电话形式 送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2017 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站 （）披露。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 （二）审议通过了《公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 具体内容见上海证券交易所网站（）披露。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表 决权票数的100%。 （三）审议通过了《关于聘任公司副总经理兼任董事会秘书的议案》 同意聘任项青锋先生担任公司副总经理兼任董事会秘书，任期至本届董事会 届满为止。详细内容见上海证券交易所网站（）披露。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有 表决权票数的100%。 三、备查文件 浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会 二○一七年七月三十一日