浙江元集新材料科技股份有限公司.PDF

公告编号：2017-020 证券代码：839948 证券简称：元集新材 主办券商：东莞证券 浙江元集新材料科技股份有限公司 关于增加2016 年年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江元集新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2017 年5 月3 日接到第一大股东丁红晖（持有公司58.158%的股 份）的提案，在公司2016 年年度股东大会中增加以下议案： 一、《关于公司与原主办券商解除推荐挂牌并持续督导协议并与 承接主办券商签署持续督导协议的议案》，具体内容为： 公司拟与原主办券商东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证 券”）解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并与拟承接主办券商浙商 证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署《持续督导协议》。 东莞证券自2016 年11 月起担任公司主办券商，为公司积极履行 持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为 公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献，公 司对东莞证券付出的努力表示衷心感谢。现公司出于自身规划因素， 考虑更换主办券商事宜，与东莞证券履行的持续督导职责无直接关联， 并希望在今后与东莞证券在有关方面能进一步保持合作。 二、《关于与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 1 公告编号：2017-020 告的议案》，具体内容为： 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与 东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。现提请股东 大会审议。 三、《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更 相关事宜的议案》，具体内容为： 公司拟变更持续督导券商，现提请股东大会授权公司董事会全权 办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜 上述议案均已经于2017 年5 月5 日召开的公司第一届董事会第 七次会议审议通过。除增加上述临时提案外，公司2016 年年度股东 大会的其他事项不变。 2016 年年度股东大会召开的其他事项请参阅2017 年4 月27 日 公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《2016 年 年度股东大会通知公告》。 浙江元集新材料科技股份有限公司 董事会 2017 年5 月8 日 2