融钰集团股份有限公司独立董事.PDFVIP

融钰集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《融钰集团股份有限公司章程》的有 关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经 过认真核查，基于独立判断立场对第四届董事会第二次临时会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作并由公司全资子公司 融钰创新投资（深圳）有限公司向其增资参股的独立意见 我们认为公司本次与深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应 链”）进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司 （以下 简称“融钰创新”）向其增资参股符合公司战略发展规划及整体业务布局，有利 于拓展公司业务范围，延伸产业链，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》等相关规定。 因此，我们同意公司与国投供应链进行战略合作，并由公司全资子公司融钰 创新以人民币1,000 万元向其增资参股，增资完成后，融钰创新将持有国投供应 链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰 创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准。 （本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次临 时会议相关事项的独立意见》之签署页） 全体独立董事签名： 普峰、韩光、于雷 二〇一七年七月十三日