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公告编号：2017-013 证券代码：832151 证券简称：听牧肉牛 主办券商：东吴证券 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2016年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合 《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有 限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年5月10日9：30 结束时间：2017年5月10日12：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 6 公告编号：2017-013 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东 本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员 3.本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师 (七)会议地点：云南省昆明市盘龙区北京路延长线2188号公司会议 室 二、会议审议事项 1.审议《关于2016年年度报告及摘要的议案》 2.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》 4.审议《关于2016年度财务审计报告的议案》 5.审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 6.审议《关于2016年度利润分配方案的议案》 7.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》 8.审议《关于2017年度财务预算报告的议案》 三、会议登记方法 2 / 6 公告编号：2017-013 (一)登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人 股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东 会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人 单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东 委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的 营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真 方式进行登记，公司不接受电话方式登记。（《授权委托书》请见 附件 1） (二)登记时间:2017年5月10日 8:30:—109 (三)登记地点: 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：杨园艳 联系电话：087168214402- 传 真：087168214622- 邮 箱：2785708763@ 地 址：云南省昆明市盘龙区北京路延长线2188号公司办公室 3 / 6