关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会.PDFVIP

关于提请海润光伏科技股份有限公司董事会 召开临时股 通 东大会 的 知 海润光伏科技股份有 公 : 限 司董事会 《 、 根据 中华人 民共和 国公司法》 《 海润光伏科技股份有 限公司股 东大会议事 规则》以及 《 》 立 海润光伏科技股份有 限公司章程 的规定 ,独 董事有权 向董事会 提议召开临时股 东大会 ;股东大会在遵守有关法律 、行政法规 的前提下 ,可 以以 普通决议 的方式将任期未满 的董事解 除 。 本人 目前为公司独立董事 ,现提请公司董事会召开临时股 东大会 审议如下议 案: 1、 《 于 孟 宝 生 关 解 除 广 先 公司董事职务 的议案 》 以上议案 内容请见 附件 :《关于提请海润光伏科技股份有 限公司董事会召开 。 临时股东大会 的提案 》 特此通知 。 沪Jr7年7月 r日 附件 : 关于提请海润光伏科技股份有 限公司 召 时 的 开临 股东大会 提案 提案一 :《关于解 除孟广宝先生公司董事职务 的议案 》 海润光伏科技股份有 限公司董事会 : “ ” 鉴于海润光伏科技股份有 限公司 (简称 公司 )现任董事 (长)孟广宝先生 “ ” 职 《 法 》 (以 法 )等法 在其任 期 间未 能根据 中华人 民共和 国公司 下简称 公司 律 “ ” 法 《 》 (以 )等 规 以及 海润光伏科技股份有 限公司章程 下简称 公司章程 公司治 理文件履行其董事职责 ,本人作为公司独立董事 ,提请公司召开临时股东大会 审 《 孟 宝 生 : 议 关于解 除 广 先 公司董事职务 的议案》,理 由如下 1、 公司 2016年财务报告被 出具 了无法表示意见 的审计报告 ,2016年 内控 报告被 出具 了否定意见 的 控 。 意 包 (长) 内 报告 导致否定 见 的事项 括公司与董事 孟广宝先生实质上有关联 的多家公司,在 2016年 度与公司之 间有大额 的股权转 让交易 、购销业务和资金往来等事项 ,上述 易 公 、