关于浙江迪安诊断技术股份有限公司关于对外投资设立浙.PDFVIP

关于浙江迪安诊断技术股份有限公司关于对外投资设立浙 江大健康产业股权投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为浙江迪安诊断技术股 份有限公司（以下简称“迪安诊断”或 “公司”）非公开发行股票持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对本次 迪安诊断对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金暨关联交易进行了认真、审 慎的核查，核查情况及保荐意见如下： 一、关联交易概述 为有效利用和整合浙江省大健康产业资本平台，快速推进浙江大健康产业的 发展，迪安诊断拟使用自筹资金人民币15000 万元与通策医疗投资股份有限公司 （以下简称“通策医疗”）、创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”） 和杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州灏赢”）共同发起 设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基 金”）。 2016 年 12 月2 日，公司与陈海斌、杭州迪安控股有限公司、通策医疗、吕 建明、杭州海骏科技有限公司、创业软件，葛航、浙江中宇科技风险投资有限公 司共同签署了《关于设立浙江大健康产业股权投资基金之合作框架意向协议》。 2017 年7 月12 日，公司第二届董事会第八十九次会议审议通过了《关于公 司对外投资设立浙江大健康产业股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案》。 本次交易构成关联交易，但不涉及重大资产重组，尚需提交股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、通策医疗投资股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：杭州上城区平海路57 号 法定代表人：吕建明 1 注册资本：32,064 万元人民币 主要经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出 口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办培训班）。 通策医疗与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员 之间均不存在关联关系。 2 、创业软件股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：杭州市滨江区长河街道越达巷92 号创业智慧大厦五楼 法定代表人：葛航 注册资本：24,294.9263 万元人民币 主要经营范围：医疗器械生产（详见《医疗器械生产企业许可证》），医疗 器械经营（限批发，范围详见《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》）。 电子计算机软件的技术开发、咨询及服务、成果转让，电子计算机的安装、维修， 智能楼宇工程、电子与智能化工程、消防设施工程、机电安装工程、灯光工程、 音响工程、舞台机械工程的设计、施工，电子计算机及配件的批发，经营进出口 业务。 创业软件与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员 之间均不存在关联关系。 3、杭州灏赢投资管理合伙企业（有限合伙） 类型：有限合伙企业 住所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路859 号紫金启真大厦2 号楼1501-4 室 执行事务合伙人：杭州迪通创健股权投资基金管理有限公司 执行事务合伙人委派代表：吴征涛 总出资额：4000 万元 主要经营范围：服务：投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经 金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客户理财等金融 服务）。 杭州灏赢的股权结构如下： 股东 出资额（万元） 出资比例 2 陈海斌 1950 48.75% 吕建明 1170 29.25% 葛航 390 9.75% 杭州迪通创健股权投资 100