原创力文档- 1、本文档共1页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
兴发铝业控股有限公司（本公司）
興發鋁業控股有限公司興發鋁業控股有限公司
興發鋁業控股有限公司興發鋁業控股有限公司
( “本公司本公司”)
本公司本公司
董事會董事會(“董事會董事會”)企業管治職能企業管治職能
董事會董事會 董事會董事會 企業管治職能企業管治職能
權責範圍及程權責範圍及程序序
權責範圍及程權責範圍及程序序
1. 企業管治職能企業管治職能
企業管治職能企業管治職能
1.1 董事會應負責履行本職權範圍所載的企業管治職責 ，亦可將責任指派予一個或多
個委員會。
2. 責任責任
責任責任
2.1 董事會應：
2.1.1 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規 ，並向董事會提出建議；
2.1.2 檢討及監察本公司及其子公司的董事及高級管理人員的培訓及持續專業
發展 ；
2.1.3 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規 ；
2.1.4 制定、檢討及監察本公司及其子公司的雇員及董事的操守準則及合規手冊
（如有）；及
2.1.5 檢討本公司遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(“上市規則上市規則”)附錄
上市規則上市規則
14的《企業管治守則》的情況及在 《企業管治報告》內的披露。
3. 權力權力
權力權力
3.1 董事會有權為履行職責而向本公司任何雇員合理地索取任何資料 。
3.2 董事會履行職責時如有需要 ，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付 。
3.3 本公司應向董事會提供充足資源以履行其職責 。
1
文档评论（0）