北京燕京啤酒股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2017-40 北京燕京啤酒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2017 年7 月17 日14：00 （2）网络投票时间：2017 年7 月16 日—2017 年7 月17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月17 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2017 年7 月16 日下午15:00 至2017 年7 月17 日下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长赵晓东先生 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 1 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 47 人，代表股份 1795145232 股，占公司有表决权股份总数2818539341 股的63.69%。 其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表21 人，代表股份 1703093529 股， 占公司有表决权股份总数2818539341 股的60.42%； (2)通过网络投票出席会议的股东26 人，代表股份股，占公司 有表决权股份总数2818539341 股的3.27%。 2、持有公司5%以下股份的中小股东出席的情况 出席会议的中小股东及股东授权委托代表人数40 人，代表股份 124591429 股，占公司有表决权股份总数2818539341 股的4.42%。 其中： (1)出席现场会议的股东及股东授权代表 14 人，代表股股，占 公司有表决权股份总数2818539341 股的 1.15%； (2)通过网络投票出席会议的股东26 人，代表股份股，占公司 有表决权股份总数2818539341 股的3.27%。 3、公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决结 果如下： 1、审议通过了《关于控股股东进一步明确部分承诺履行条件的议案》 本议案中，公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（持有的本公司股票 1617727568 股不计入本次股东大会有效表决权股份总数）及其一致行动人北京 燕京啤酒集团公司（持有的本公司股股不计入本次股东大会有效表 决权股份总数）为公司关联股东，在审议本议案时回避表决。本次股东大会有效 2 表决权股份总数为124730967 股。 总表决情况： 同意124697867 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9735%； 反对33100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0265%； 弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中：出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况： 同意 124558329 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效 表决权股份总数的99.9734%； 反对 33100 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东所持有效表决 权股份总数的0.0266%； 弃权 0 股，占出席会