吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司.PDFVIP

吉林秉责律师事务所 关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：吉林亚泰（集团）股份有限公司 吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份有限公司（以 下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出席亚泰集团2016 年第二次临时股东大会，并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、郭淑芬律师出席本次临 时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件和资料进行审核。亚泰 集团已向本所承诺：其所提供的文件、资料及所作的陈述和说明均是真实、 有效、完整的，且已向本所提供了一切足以影响本法律意见书的事实和文 件，并无任何隐瞒、疏漏之处。 本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对本法 律意见书承担相应法律责任。 本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临时股东大 会出具法律意见如下： 一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序 亚泰集团2016 年第四次临时董事会审议通过了关于召开公司2016 年 1 第二次临时股东大会的相关事宜，决定于2016 年3 月25 日召开本次临时 股东大会。 亚泰集团已于2016 年3 月10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股 东大会的通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时 间、召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方 式等事项。 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票 系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即为 2016 年 3 月 25 日 9:15--9:25 、 9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的9:15--15:00。 现场会议时间为2016 年3 月25 日14 点。现场会议在亚泰集团总部 七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、地点、 审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。 经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规范性文件的 规定。 二、关于本次临时股东大会召集人的资格 经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《证 券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 三、关于本次临时股东大会出席人员的资格 2 （一）本次临时股东大会的股权登记日为2016 年3 月21 日，出席对 象为截止2016 年3 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。 经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代 理人共计2 1 名，持有或代表有表决权的股份共计796,988,300 股，占公司 有表决权股份总数的 30.65% 。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 共计7 人，持有或代表有表决权股份共计408,254,268 股，占公司有表决 权股份总数的 15.70% ；通过上海证券交易所交易系统投票的股东共计 14 人，持有或代表有表决权股份 388,734,032 股，占公司有表决权股份总数 的14.95% 。 （二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级 管理人员、中介机构人员列席了本次会议。 经见