国浩律师（上海）事务所关于宁波均胜电子股份有限公司.PDFVIP

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波均胜电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波均胜电子股份有限公司 宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次临时股东大会 (以下简称 “本次股东大会”)于20 15 年2 月12 日召开，国浩律师（上海）事务所 （以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席 会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》和 《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下 简称 “《公司章程》”）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有效 性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存 在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015 年第一次临时股东大会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此 出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于2015 年1 月27 日在 《上 海证券报》和上海证券交易所网站（ ）以公告方式通知各股东。 公司发布的公告载明了股东大会类型和届次；会议的召集人；投票方式；现场会议 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 召开的日期、时间和地点；网络投票的系统、起止日期和投票时间；融资融券、转 融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序；会议审议事项；有权出席会 议的人员等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决 权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。根据上 述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对 议案的内容进行了充分披露。 2 、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2015 年 2 月12 日上午在浙江省宁波国家高新区聚贤路 1266 号6 号楼6 楼会议室召开。网 络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、出席会议人员的资格、召集人的资格 1、出席现场会议的股东及股东代理人 根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股 东及股东代理人共计 106 名，代表公司股份 455,129,651 股，占公司股份总数的 71.54% 。 经验证，上述股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效。 2 、参加网络投票的股东 根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票数据，参加本次股东大会网络投 票的股东共计103 名，代表公司股份23,567,860 股，占公司股份总数的3.70% 。 以网络投票方式出席本次股东大会的股东资格由网络投票系统验证。 3、召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 司章程》的规定。 4 、出席会议的其他人员 经验证，出席现场会议人员除股东外，包括公司董事、监事、高级管理人员及 公司聘请的律师等。 三、