安徽协诚实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-022 证券代码：835487 证券简称：协诚股份 主办券商：招商证券 安徽协诚实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次股东大会为2017 年第二次临时股东大会。 (二)召集人 安徽协诚实业股份有限公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年6 月15 日上午09:00 结束时间：2017 年6 月15 日上午11:00 (五)会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-022 本次股东大会的股权登记日为2017 年6 月9 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。 (七)会议地点： 安徽省芜湖市鸠江经济技术开发区富民路 58 号安徽协诚实业股 份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）关于 《接受关联方为公司提供担保》的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户 卡。 (二)登记时间: 2017 年6 月15 日上午8：00-9:00 2 / 3 公告编号：2017-022 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 电话：0553-8298179 传真：0553-8298179 联系人：肖群 (二)会议费用：与会股东食宿和交通自理。 (三) 临时提案 股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书。 五、备查文件目录 《安徽协诚实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。 安徽协诚实业股份有限公司 董事会 2017 年05 月31 日 3 / 3