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山西兰花科技创业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 二二 0000 九年十一月十二九年十一月十二日 日 二二 0000 九年十一月十二九年十一月十二 日日 1 山西兰花科技创业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议资料 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司 年第年第一次临时一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年第年第一次临时一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 (2009(2009年年1111 月月 1122 日日)) (2009(2009年年 1111 月月 1122 日日)) 会议资料目录 1、 2009年第一次临时股东大会会议表决办法 2、 2009年第一次临时股东大会会议议程 3、关于转让山西兰花华明纳米材料有限公司股权的议案 4、 关于为山西兰花工业污水处理有限公司回用水工程项 目提供银行贷款担保的议案 5、 关于向兰花焦煤公司收购煤矿所需资金提供银行贷款 担保的议案 6、 关于公司董事会换届选举和第四届董事候选人的议案 7、 关于选举公司第四届非职工监事的议案 2 山西兰花科技创业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议资料 2009 年第一次临时股东大会表决办法 依据 《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的 表决办法如下： 一、 大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人） 在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份有一票表决权。 二、 股东对本次股东大会的议案进行表决时，第一项、第 二项采用累积投票制进行，股东按其股东登记日所持有的股份 投票，将股份数量填写于表决票右方空格 “同意”、“反对”“弃 权”内，对于第一项议案可投票股份数量为：所持股份 ×9=可 投票股份数，即股东可将可投票股份数投于全部候选人，也可 以投于一个候选人或部分候选人，但有效投票股份数量不得超 过可投票股份数；对于第二项议案可投票股份数量为：所持股 份×2=可投票股份数，投票方式和第一项相同。其它议案在表 决票上各议案右方的空格中 “同意”的划“√”，“反对”的划 “×”、“弃权”的划 “0”, 不符合此规则的表决均视为弃权。 三、 表决票填好后，请股东将表决票交场内工作人员。 四、 表决结果的统计，应当在监票人和本次股东大会见证 律师的监督下进行清点，并由见证律师当场公布表决结果。 3 山西兰花科技创业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议资料 2009