京华信息科技股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2016-014 证券代码：833459 证券简称：京华信息 主办券商：中信建投 京华信息科技股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年第一次临 时股东大会于2016 年9 月2 日审议并通过： 《关于同意董事辞职并选举董事的议案》，同意郭莉莉女士辞去 公司董事职务，任命赵小凡先生为公司第二届董事会董事，任职期限 至2016 年11 月4 日。 本次会议召开16 日前以公告方式通知股东，实际到会股东12人。 到会人持有公司股份73,000,000 股，占股份总数的98.65%，会议由 董事长谢小能先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数73,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃权 股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 赵小凡先生，1950 年2 月出生,中国国籍，无境外永久居留权。 1 公告编号：2016-014 赵小凡先生为中国软件行业协会理事长，自 1992 年起享受国务院特 殊津贴。赵小凡先生曾任电子部第十五研究所计算机网络研究室主任、 中华通信系统公司副总经理、国务院信息化领导小组办公室网络管理 组组长、信息产业部信息化推进司副司长、国务院信息化工作办公室 推广应用组组长、工业和信息化部软件服务业司司长、中国电子商会 副会长、中国软件行业协会副理事长。赵小凡先生曾为美国纽约市立 大学访问学者、德国国家计算机科学研究中心客座学者。 赵小凡先生与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份, 亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已经 取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 （三）任命/免职的原因 公司董事郭莉莉女士因个人原因申请辞去公司董事职务，已于 2016 年7 月5 日递交书面辞职报告。 鉴于郭莉莉女士的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数， 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司需补选1 名董事，郭 莉莉女士将继续履行其董事职责直至新董事就任为止。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司股东谢小能先 生与罗丽萍女士推荐，董事会提名赵小凡先生为公司第二届董事会 董事候选人。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 2 公告编号：2016-014 郭莉莉女士的辞职与赵小凡先生的就任新的董事，公司董事会 成员人数符合《公司法》及《京华信息科技股份有限公司章程》的 规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 郭莉莉女士辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。赵小凡 先生长期服务信息产业特别是软件行业，是权威、资深的专家学 者，将对公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。 三、备查文件目录 京华信息科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议。 京华信息科技股份有限公司 董事会 2016 年9 月6 日