内蒙古四海科技股份有限公司关于公司董事、独立董事、董事.PDFVIP

证券代码：000611 证券简称：四海股份 公告编号：临2014-28 内蒙古四海科技股份有限公司 关于公司董事、独立董事、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司董事会于2014 年6 月13 日收到公司董事于雷先生、罗守伟先生的 辞职报告。 于雷先生、罗守伟先生因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。于 雷先生、罗守伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职申请书送达董事会时生效。 于雷先生、罗守伟先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事 会正常运行。董事会将尽快推荐董事候选人并提交股东大会选举。 二、公司董事会2014 年6 月13 日收到公司独立董事陆仁忠先生的辞职报告。 根据中组部“关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见” 的精神（中组发【2013 】18 号），以及中共上海市委组织部2014 年4 月“关于 进一步规定领导干部在企业兼职（任职）问题的通知”的具体规定，陆仁忠先生 向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务，陆仁忠先生辞职后将不在公 司担任任何职务。 陆仁忠先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到 独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选 举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陆仁忠先生将继续按照法律、 行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名 新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审 议。 三、公司董事会于2014 年6 月13 日收到公司董事会秘书曾滔先生的辞职报 告，曾滔先生因个人原因辞去公司董事会秘书的职务。根据法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，董事会同意曾滔先生辞去公司董事会秘书职务。 曾滔先生辞职后，不在公司担任其他职务。公司董事会对曾滔先生任职期间所做 的贡献表示衷心的感谢。 曾滔先生的辞职不影响公司相关工作的正常进行，公司将按照相关规定尽快 聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长马雅女士代行 董事会秘书职责。董事会秘书的联系方式保持不变。 于雷先生、罗守伟先生、曾滔先生、陆仁忠先生在担任公司职务期间独立公 正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积 极作用。在此对各位为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告! 内蒙古四海科技股份有限公司 董 事 会 2014 年6 月16 日