内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事穆延.PDFVIP

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事穆延 荣对关于选举公司第五届董事会非独立董事成员、独 立董事成员和处置资产、报废资产事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《内蒙古 霍林河露天煤业股份有限公司章程》、《独立董事制度》的相关规定， 我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，本着认真负责的态度 对选举公司第五届董事会非独立董事成员，选举公司第五届董事会独 立董事成员，处置资产，报废资产事项发表如下意见： 一、关于选举公司第五届董事会非独立董事成员的独立意见 依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》和《露天煤业公司章程》等有关规定， 我对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司选举公司第五届董事会非 独立董事成员的提名发表独立意见如下： （一）公司第四届董事会聘任期限已到，根据《公司章程》规定， 公司应进行换届选举； （二）董事会对由董事会提名委员会提名的非独立董事成员候选 人名单进行审议和表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程 规定的条件和程序执行； （三）非独立董事候选人的提名和审核程序符合中国证监会的有 关规定；各候选人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力， 能够胜任相关职责的要求。不存在《公司法》规定禁止任职的条件及 被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 鉴于以上原因我同意此提名，此事项需提交股东大会审议并由股 东选举决定产生董事人员。 二、关于选举公司第五届董事会独立董事成员的独立意见 我对内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于选举公司第五届董 事会独立董事成员的议案的事项发表独立意见如下： 反对意见：本人对独立董事会计专业人士候选人的提名持反对意 见，对其他独立董事候选人无反对意见，在审议《关于选举公司第五 届董事会独立董事成员的议案》时，投反对票。 反对理由：独立董事会计专业人士候选人的年龄太大，本人对其 勤勉尽责持怀疑、不同意其为独立董事会计专业人士候选人。 三、关于处置、报废资产的独立意见 （一）关于处置资产的独立意见 经我们事前核实，认为公司此次处置的该部分资产有利于提高资 产使用效率效益、盘活低效资产。该资产业经具有执行证券、期货业 务资格的评估机构出具的评估报告作为定价基础，通过谈判方式出 售，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司本期和未来财 务状况和经营成果产生较大影响。 （二）关于报废资产的独立意见 经我们事前核实，认为公司此次报废该部分资产确实属于无使用 价值的报废资产；报废该部分资产符合公司实际生产经营需要，有利 于公司南露天矿土岩剥离作业、排土作业的正常进行，降低了成本， 提高了经济效益，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会对公司 本期和未来财务状况和经营成果产生较大影响。 同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表 决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司预计年内处置资产事项的累计净值将达到需要股东大会审 批的标准，根据公司《资产处置制度》相关规定，该议案尚需股东大 会审议。 独立董事：穆延荣 二〇一四年五月二十八日