北京市国联律师事务所关于内蒙古四海科技股份有限公司.PDFVIP

北京市国联律师事务所 关于内蒙古四海科技股份有限公司 2013 年年度股东大会的 法律意见书 国联证券字（2014）第049 号 致：内蒙古四海科技股份有限公司 北京市国联律师事务所（以下简称本所）接受内蒙古四海科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2013 年年度股东大会（以下简称 本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和 《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法 规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国 现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的 通知于2014年4 月30 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨 潮资讯网（ ）上进行了公告。本次股东大会于2014年5月22 日上午在北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场东塔1107会议 室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。 因董事长出差在外，会议由独立董事陆仁忠主持召开本次股东大会，并完成 了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席 会议的董事和记录员签名。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》和公司现行章程的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人 员是2014 年5 月16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。 经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计2 人， 代表股份4000.5 万股，占公司总股本的12.43%。 经本所律师查验，上述股东及代理人均于股权登记日持有公司股票，并持有 相关持股凭证及授权委托书。 公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。 本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》 和公司现行章程的规定。 三、关于本次股东大会的议案 根据《关于召开内蒙古四海科技股份有限公司2013 年年度股东大会的通知》， 本次股东大会审议的事项为： 议案一：《2013 年年度董事会工作报告》 议案二：《2013 年年度财务决算报告》 议案三：《2013 年年度利润分配预案》 议案四：《2013 年年度报告和报告摘要》 议案五：《2013 年度监事会工作报告》 议案六：《关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案》 议案七：《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年年度 审计机构的议案》 根据本所律师的查验，本次股东大会审议的议案与会议通知相同，未发生修 改原议案或提出临时议案的情形。 四、本次股东大会的表决程序 本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了现场投票表决。 出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时 按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票。 本次会议投票表决结束后，公司统计了全部议案的投票表决结果，最终表决 结果如下： 议案一：《2013 年年度董事会工作报告》 同意 4000.5 万股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 100%；反对 0 股，弃权0 股。