四平神农大药房连锁股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-013 证券代码：870811 证券简称：神农药房 主办券商：中原证券 四平神农大药房连锁股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长耿云瑶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《四平神农大药房连锁股 份有限公司章程》及《四平神农大药房连锁股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份20,800,000 股，占公司股份总数的100.00%。 1 / 5 公告编号：2017-013 二、议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 上披露的 2017-007 号公告《四平神农大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 上披露的 2017-007 号公告《四平神农大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 5 公告编号：2017-013 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (三)审议通过 《2016 年度财务报告》 1.议案内容 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台 上披露的 2017-007 号公告《四平神农大药房连锁股份有限公司第一届董事会第三次会议 决议公告》。 2.议案表决结果： 同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无 (四)审议通过 《2016 年度利润分配预案》 1.议案内容 从财务稳健性的角度出发，根据公司经营发展需要，公司决定 2016 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 3 / 5