太普高精密影像股份有限公司国内第二次有担保转换公司债发.PDFVIP

太普高精密影像股份有限公司太普高精密影像股份有限公司 太普高精密影像股份有限公司太普高精密影像股份有限公司 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 ： ( ) ( 太普高精密影像股份有限公司以下簡稱「本公司」國內第二次有擔保轉換公司債 以下 ) 簡稱 「本轉換債」 。 二、發行日期 ： 101 5 7 ( ) 民國 年月日 以下簡稱 「發行日 」 。 三、發行期間 ： 101 5 7 104 5 7 ( ) 發行期間三年 自民國， 年月日開始發行 ，至 年月日 到期 以下簡稱「到期日」。 四、發行總額 ： 發行總面額上限為新台幣貳億壹仟萬元整 ，每張面額為新台幣壹拾萬元整 ，依票面金額 十足發行。 五、債券票面利率 ： 票面年利率為 0% 。 六、還本付息日期及方式： 依本辦法第五條規定本轉換債之票面利率為0% ，故無需訂定付息日期及方式 。除本轉 ( ) 換債之持有人 以下簡稱 「債權人 」依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或依本辦法 第十九條行使賣回權 ，或本公司依本辦法第十八條提前贖回者 ，或本公司由證券商營業 處所買回註銷者外 ，到期時依債券面額以現金一次還本。 七、擔保情形 ： ( ) ( ) ( 一 本轉換公司債委託安泰商業銀行股 公司營業部擔任擔保銀行以下簡稱 「保證銀 ) 行」 。保證期間自本轉換公司債發行之日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息 等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金 加計應付利息及從屬於主債務之負債 。 ( ) ( ) 二 本轉換公司債持有人或受託人 如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款 ，保證銀 ( ) 行將於接獲本轉換公司債持有人或受託人 依本轉換公司債規定請求付款之通知後 十四個營業日內付款。 ( ) 三在保證期間 ，本公司若發生未能按期償付本息或違反與受託銀行簽訂之受託契約， ， ( ) 或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約 簡稱保證契約 ，或違反主管機關核定事 項，足以影響本轉換公司債持有人權益時 ，本轉換公司債視為全部到期。 八、轉換標的 ： 債權人得依本辦法之規定 ，向本公司請求 將本轉換債依面額及請求轉換當時之轉換價 格，轉換為本公司普通股股票 ，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股 以帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之 。 九、轉換期間 ： ( 101 6 8 ) ( 104 債權人自本轉換債發行滿一個月之次日民國 年月日 起，至到期日前十日民國 4 27 ) 年 月 日 止，除下列期間之外 ，得隨時向本公司請求依本辦法將本轉換債轉換為 本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條 、第十六條規定辦理 。 ( ) 一依法暫停過戶期間 。 ( ) 二 本公司無償