浙江上风实业股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

浙江上风实业股份有限公司 监事会议事规则 （草案） 第一章总则 第一条为明确浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会职责权限，规范 监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《浙 江上风实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。 第二章监事 第二条监事由股东代表和公司职工代表担任。 第三条监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表担任 的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。 第四条监事按《公司法》、《公司章程》及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。 第五条监事应承担下列义务： （一）遵守国家法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉地履行职责； （二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则； （三）按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵 守《公司章程》中有关监事出席会议的规定； （四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得 违规泄露公司的秘密。 第三章监事会的组成和职权 第六条公司依法设立监事会。依据《公司章程》的规定，监事会设监事三名，监事会设 主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。其中一名职工 代表监事由公司职工民主选举或更换，非职工代表监事，由股东大会选举或更换。 第七条监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、总裁和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师 事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第四章监事会主席的职权 第八条监事会设监事会主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第九条监事会主席行使下列职权： （一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况； （二）代表监事会向股东大会报告工作； （三）董事或总裁与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总裁进行诉讼。 第十条监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 召集和主持监事会会议。 第五章监事会的组织机构 第十一条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以指定公司证券 事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第六章监事会的议事规定和工作程序 第十三条监事会会议的召开： （一）监事会每六个月至少召开一次会议； （二）召开监事会会议，会议通知应在会议召开十日前书面送达全体监事，书面通知的 内容包括：举行会议的日期、地点、会议期限、事由或议题、发出通知的时间。 监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议的通知应在会议召开三日前以专人送达、 传真、邮件等方式通知全体监事。 （三）监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事 代为出席。 监事委托其他监事代为出席的委托书应当载明代