河南广安生物科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：831503 证券简称：广安生物 主办券商：招商证券 河南广安生物科技股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南广安生物科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事 会第七次会议于2017 年7 月21 日在郑州高新技术产业开发区檀香 路3 号公司会议室召开，本次会议的通知已于2017 年7 月11 日向各 位董事发出。本次会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议由董事长 高天增先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了 会议。会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南 广安生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司收购新蔡天龙禽业发展有限 公司部分资产的议案》，并提请股东大会审议。 1、议案内容： 为了稳定并扩大优质健康生猪养殖基地，促进公司料猪肉一体化 产业链联动战略发展。全资子公司新蔡广安农牧有限公司（以下简称 1 公告编号：2017-041 “新蔡广安”）与新蔡天龙禽业发展有限公司（以下简称“标的公司”） 签订《资产收购协议书》，新蔡广安拟以现金方式收购标的公司所拥 有的部分资产，收购完成后新蔡广安持有标的公司所拥有的该部分房 屋建筑物及设备。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台上披露的《关于子公司收购资产的公告》（公 告编号：2017-042）。 2、表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况：无。 （二）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，并提请 股东大会审议。 1、议案内容： 为了扩大生猪养殖基地，加快推进公司料猪肉一体化产业链联动 战略发展。公司拟在濮阳市南乐县投资3000 万元设立濮阳广安农牧 有限公司（暂定名，以工商核准名为准），经营范围为：饲料生产与 销售，生猪及种猪的养殖与销售（暂定，以工商核准为准）。具体内 容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 上披露的 《对外投资的公告》（公告编号：2017-043）。 2、表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 3、回避表决情况：无。 （三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》，并提请 股东大会审议。 1.议案内容： 2 公告编号：2017-041 因生产经营需要，公司拟向银行申请流动资金贷款，贷款计划 具体情况如下： 融资 贷款 金额（人民 序号 贷款银行 担保方式 品种 期限 币万元） 由公司水仙路土地、房产 招商银行股 流动 抵押担保,同时由公司控股 1 份有限公司 一年 4000 资金 股东、实际控制人高天增 郑州分行