深圳市信维通信股份有限公司独立董事2010年述职报告.PDFVIP

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2010年述职报告 （陶长春） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事 会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现特将2010年度我履行独立董事职责情况述职 如下： 一、出席会议情况 2010年度公司共计召开1次股东大会，4次董事会，本人均亲自参加，对提交 董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层充分沟通，提出了很多合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，促进公司规范 动作。 二、对公司重大事项发表意见情况 本人认为公司2010年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 三、担任董事会各专门委员会的工作情况 作为公司审计委员会委员，在报告期内，对公司关联交易、内部控制的自我评 价等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事述职报告 在上市公司2010年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务， 认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计 师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监 督作用，维护审计的独立性。 四、在保护投资者权益方面所作的工作 1、积极关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况， 及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，在工作中保持充分的独立性，有效 的履行了自己的职责，保护投资者权益。 2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规，以及公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成 公司的信息披露工作。 五、培训和学习情况 本人自担任公司独立董事以来，始终注重学习最新的法律、法规和各项规章制 度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关 法规加深认识和理解，通过积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了 解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，切实加强对公司和投资者 利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。 六、其它工作情况 （一）未有提议召开董事会情况发生； （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 在未来的工作中，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习 和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事述职报告 特此报告。 独立董事： 陶长春 二〇一一年三月二十六日