立信（重庆）市场研究股份有限公司 第一届监事会第二次会议.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：871394 证券简称：立信股份 主办券商：国融证券 立信（重庆）市场研究股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 立信（重庆）市场研究股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届监事会第二次会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式 召开。会议通知于 2017 年 4 月 10 日以书面方式发出。本次监事会应 出席监事3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席曾 斌主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》中的 相关规定。 二、会议议案审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容：《2016 年度监事会工作报告》 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0 票。 4、提请股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。 1 / 3 公告编号：2017-004 1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要 求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告及其摘要》进行了审核， 并发表审核意见如下： （1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项 规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司 2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和 财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。 2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提请股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 三、审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案内容：《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。 3、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、提请股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 四、审议通过《关于2017 年度财务预算报告的议案》 1、议案内容：《关于2017 年度财务预算报告的议案》。 2 / 3 公告编号：2017-004 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需回避。 3、表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、提请股东大会表决情况：该议案需提交 2016 年年度股东大会审议。 五、审议通过 《关于公司2016年度利润分配的议案》 1、议案内容：结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2016 年度 拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利 润结转以后年度分配。 2、表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案需提交2016年年度股东大会审议。 三、备查文件 《立信（重庆）市场研究股份有限公司第一届监事会第二次会议 决议》。 特此公告。