第一届董事会第四次会议决议.PDF

公告编号：2017-010 证券代码：839622 证券简称：君信品牌 主办券商：湘财证券 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月6 日，书面通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月13 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈晖先生 6、会议主持人：董事长陈晖先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、 《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议 的董事共5 人，缺席本次董事会决议的董事共0 人。公司监事和高级 管理人员列席本次会议。 1 公告编号：2017-010 二、会议表决情况 会议以现场投票表决的方式审议通过 《关于公司持续督导主办券 商变更相关事宜的议案》，具体表决情况如下： （一）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协 议》 1、议案内容 鉴于公司未来发展战略考虑，经与湘财证券充分沟通和友好协商， 君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司（以下简称 “公司”） 与湘财证券股份有限公司（以下简称 “湘财证券”）双方共同决定解 解除《持续督导的协议》。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 无。 4、该议案涉及关联交易情况 不涉及。 5、提交股东大会表决情况 该项议案需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商金元证券股份有限公司签 署持续督导协议》 1、议案内容 鉴于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商金元证券 2 公告编号：2017-010 股份有限公司 （以下简称“金元证券”）签署《持续督导协议书》， 由金元证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 无。 4、该议案涉及关联交易情况 不涉及。 5、提交股东大会表决情况 该项议案需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协 议的说明报告》 1、议案内容 2016年7月，公司与湘财证券签订持续督导协议，聘请湘财证券担 任公司持续督导主办券商。2016年11月，公司正式成为股转系统挂牌 公司，并纳入非上市公众公司监管。湘财证券作为公司的挂牌及持续 督导主办券商，能够勤勉尽责，具有专业的服务精神。考虑到公司未 来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为金元证券股份有限公 司。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交此说明。 2、议案表决结果 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况 3 公告编号：2017-010 无。 4、该议案涉及关联交易情况 不涉及。 5、提交股东大会表决情况 该项议案需提请公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变 更相关事宜》 1、议案内容 鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会 办理相关事宜，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系 统提交相关报告