浙江奥康鞋业股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

浙江奥康鞋业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会 的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》等有关规定和《浙江奥康鞋业股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法 权益。 第三条 董事会下设证券投资中心，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议，董事会每年至少召开2 次 会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 代表1/1