苏州锦富新材料股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2011-033 苏州锦富新材料股份有限公司 第二届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次（临 时）会议通知于2011年10月12日以传真及电子邮件方式发出，并于2011年10月18 日上午9 时以通讯方式召开。本次会议由富国平董事长主持，应参会董事9名， 实际参会董事9名，监事会3名监事及全体高管人员列席了会议。本次会议召集、 召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 经与会董事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于公司2011年第三季度报告的议案》； 本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 《公司2011年第三季度报告》全文及正文刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站； 《公司2011年第三季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及《上海证券报》，供投资者查阅。 全体董事会成员保证《公司2011年第三季度报告》内容的真实、准确、完整。 2、 《关于向宁波银行苏州分行申请综合授信额度的议案》； 本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 为满足公司增加产能、加大营销力度对资金的需求，经与会董事审议,同意 公司向宁波银行苏州分行申请综合授信额度等额不超过4000 万元人民币的借款 （借款方式包括人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函、出口信 用保险项下的应收账款融资等），期限一年，用于企业流动资金周转，担保方式 为信用。借款利率：人民币借款利率参照同期人民银行基准利率确定，但上浮不 得超过10%；美元借款利率不超过同期LIBOR+400BP 确定。 3、 《关于向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请进口押汇的议案》 本议案表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。 为规避汇率风险，降低财务费用，经与会董事审议，同意公司向中国光大银 行苏州分行申请办理进口押汇业务。公司于2011年拟向该行申请的每次押汇期限 为一个月，每次总额不超过500万美元；2012年1－12月份拟向该行申请的每次押 汇期限为三个月，每次总额不超过500万美元。 特此公告。 苏州锦富新材料股份有限公司 董事会 二○一一年十月二十日