游族网络股份有限公司独立董事征集委托投票权报告书.PDFVIP

游族网络股份有限公司 独立董事征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 “证监会”）《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称 “《管理办法》”）的有关规定，游族网络股份有限公司（以下简 称 “公司”或 “本公司”）独立董事刘志云受其他独立董事的委托作为征集人，就 公司拟于2017 年8 月15 日（星期二）下午14:30 点召开的2017 年第二次临时股东 大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 独立董事刘志云作为征集人，根据其他独立董事的委托就2017 年第二次临时股 东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表， 未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布 信息未有虚假、误导性陈述。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书， 本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 中文名称：游族网络股份有限公司 设立日期：1995 年9 月22 日 注册地址：福建省晋江市经济开发区安东园金山路31 号 股票上市时间：2007 年9 月25 日 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：游族网络 股票代码：002174 法定代表人：林奇 董事会秘书：刘楠 证券事务代表：朱梦静 联系地址：上海市徐汇区宜山路711 号华鑫商务中心2 号楼19 楼 邮政编码：200233 公司电话：021 公司传真：021 公司电子邮箱：ir@ 公司网址： 2、征集事项 由征集人向公司股东征集公司 2017 年第二次临时股东大会审议的股权激励计 划相关议案的委托投票权： 议案序号 议案内容 1.00 《关于公司2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 2.00 《关于公司2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 3、本委托投票权征集报告书签署日期为2017 年7 月30 日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告的《游族网络股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-064）。 四、征集人基本情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事刘志云，其基本情况如下： 刘志云先生，1977 年出生，无境外居留权，法学博士。现任游族网络股份有限 公司独立董事、福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、厦门国际航空港股份有限 公司独立董事、厦门科华恒盛股份有限公司独立董事、厦门大学法学院教授、博士 生导师、福州大学兼职教授；福建远大联盟律师事务所兼职律师。 2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以 及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为游族网络股份有限公司的独立董事，参与了公司2017 年7 月17 日 召开的第四届董事会第三十一次会议，并对《关于公司2017 年股票期权激