湖南深拓智能设备股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：西部证券 湖南深拓智能设备股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017 年第一次临 时股东大会于2017 年7 月13 日审议并通过： 任命张晨彧女士为公司董事，任职期限自2017 年7 月13 日至第 二届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 5 人，持有公司股份61,841,049 股，占股份总数的80.11%，会议由 汪深主持。 以上决议表决情况为： 同意股数61,841,049 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 2 公告编号：2017-023 该任命董事张晨彧女士持有公司股份1,528,000 股，占公司股本 的1.98%。 (三)任命/免职原因 鉴于公司原董事刘辉先生因个人原因辞去董事职务，公司董事 会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管 理，经公司董事长汪深提名，公司选举张晨彧女士为公司董事，任 职期限自2017 年7 月13 日至第二届董事会任期届满之日止。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次任命未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人 数。 (二)对公司生产、经营上的影响 张晨彧女士在职期间将负责公司管理方面工作，本次任命有利于 公司经营，满足公司战略及业务发展需要，对公司未来的发展将产生 积极的影响。 三、备查文件 《湖南深拓智能设备股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议 决议》。 湖南深拓智能设备股份有限公司 董事会 2017 年7 月13 日 2 / 2