滨化集团股份有限公司独立董事关于调整公司独立董事的独立.PDF

滨化集团股份有限公司独立董事 关于调整公司独立董事的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董 事工作制度》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求 是的态度对此次公司调整独立董事有关事项进行了认真核查，发表独立意见如下： 本次独立董事候选人提名程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。经审 阅相关人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规定的不得担任公司 董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，相 关人员的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的 要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 我们同意提名丁富新先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第三届董事会届满时止。 特此说明。 独立董事：张焕平 张文雷 王 莉 陈吕军 2017年7月20日 滨化集团股份有限公司独立董事 关于高管薪酬调整的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为滨化集团股份有限公司的独立 董事，通过对《关于高管薪酬调整的议案》进行慎重审核，现对滨化集团股份有 限公司关于对公司高管薪酬进行的方案发表如下独立意见： 我们认为调整方案合理有效，有利于公司建立市场化的薪酬标准，结合对高 管勤勉尽职等方面的评价，能更好地吸引人才，有利于公司长期可持续发展,不 会损害公司及股东利益。同意按议案内容对高管薪酬进行调整。 独立董事：张焕平 张文雷 王 莉 陈吕军 2017年7月20日