烟台民士达特种纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议决.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：833394 证券简称：民士达 主办券商：太平洋证券 烟台民士达特种纸业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年3 月17 日，传真和电子邮 件方式送达。 2、会议召开时间：2017 年3 月27 日 3、会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10 号 会议室 4、会议召开方式：现场方式 5、会议召集人：董事长孙茂健先生 6、会议主持人：董事长孙茂健先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5 人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，没有缺席本次董事会决 1 公告编号：2017-002 议的董事。 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式通过以下议案： 1.审议通过 《2016 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2.审议通过 《2016 年度财务决算报告》。 议案内容：公司本年累计完成营业收入7,481 万元，比上年7,767 万元，下降3.69%；累计实现利润总额1,123 万元，比上年1,745 万 元，下降 35.65%；实现归属于母公司股东的净利润952 万元，比上 年1,504 万元，下降36.69%。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 3.审议通过《2017 年度财务预算报告》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 4.审议通过 《2016 年度利润分配预案》。 议案内容：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2017QDA10001 号标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年度 净利润为9,521,444.46 元。 2 公告编号：2017-002 根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016 年度公司提取盈 余公积 952,144.45 元。提取盈余公积后，公司未分配利润余额为 51,951,345.92 元, 以2016 年 12 月31 日公司总股本100,000,000 股为基数，每10 股派送现金红利人民币2 元（含税），共计分配利润 人民币20,000,000 元，公司尚余未分配利润 31,951,345.92 元，留 待以后会计年度分配。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 5.审议通过 《2016 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。 该议案尚需提交2016 年度股东大会审议。 6.审议通过 《2016 年年度报告及其摘要》。 议案内容：主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（ 或www.neeq.cc）披露的 《2016 年年度 报告》（公告编号：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-005）。