浙江传化股份有限公司独立董事2012年度述职报告.PDFVIP

浙江传化股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 根据 《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有 关规定，作为浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就20 12 年度履行职责情况作如下总结： 一、出席董事会、股东会情况 报告期内，本人参加了公司 11 次董事会。按时出席董事会会议，认真审议 议案，并以谨慎的态度行使表决权。20 12 年度，本人对提交董事会的全部议案 均进行了认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，在报告期内本人未 对公司任何事项提出异议。 报告期内董事会会议召开次数：11 次 现场出席 以通讯方式参 委托出席 是否连续两次未 独立董事 缺席次数 次数 加会议次数 次数 亲自出席会议 何圣东 3 次 8 次 0 次 0 次 否 报告期内股东会会议召开次数：5 次 报告期内列席股东会会议次数：3 次 二、发表独立意见的情况 20 12 年度，报告期内，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关 事项发表独立意见，具体情况详见如下： 序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项 意见类型 1 2012 年2 月8 日 关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 同意 2 2012 年3 月22 日 关于事先认可日常关联交易的事项 同意 3 2012 年3 月23 日 关于公司日常关联交易的事项 同意 4 2012 年3 月23 日 关于公司续聘审计机构的事项 同意 5 2012 年3 月23 日 关于公司2011 年度利润分配预案的事项 同意 6 2012 年3 月23 日 关于对公司累计和当期对外担保等情况的事项 同意 1 7 2012 年3 月23 日 关于公司内部控制制度的事项 同意 8 2012 年3 月23 日 关于募集资金2011 年度使用情况的专项报告的事项 同意 9 2012 年3 月23 日 关于聘任高级管理人员的事项 同意 10 2012 年3 月23 日 关于调整公司董事会成员的事项 同意 11 2012 年3 月23 日 关于传化集团有限公司履行业绩承诺的事项 同意 12 2012 年8 月9 日 关于变更募集资金投资项目内容的事项 同意 13 2012 年8 月9 日 关于调整日常关联交易的事项 同意 14 2012 年8 月17 日 关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明事项