上海博为峰软件技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议.PDFVIP

公告编号：2017-041 证券代码：836392 证券简称：博为峰 主办券商：太平洋证券 上海博为峰软件技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年5 月23 日，书面方式。 2、会议召开时间：2017 年5 月25 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、会议召集人：董事长李波 6、会议主持人：董事长李波 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程 序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议