董事会报告-西宁特钢.DOC

西宁特殊钢股份有限公司 600117 2013年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杨忠 出差 郭海荣 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郭海荣、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人（会计主管人员）钟新宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明??本年报中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项 25 第六节 股份变动及股东情况 27 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 31 第八节 公司治理 36 第九节 内部控制 39 第十节 财务会计报告 41 第十一节 备查文件目录 174 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 青海证监局 指 中国证券监督管理委员会青海监管局 公司、本公司、西宁特钢 指 西宁特殊钢股份有限公司 西钢集团公司 指 西宁特殊钢集团有限责任公司 哈密博伦矿业 指 哈密博伦矿业有限责任公司 肃北博伦矿业 指 肃北县博伦矿业开发有限责任公司 江仓能源公司 指 青海江仓能源发展有限责任公司 股东大会 指 西宁特钢股东大会 董事会 指 西宁特钢董事会 监事会 指 西宁特钢监事会 《公司章程》 指 《西宁特殊钢股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2013年度 二、 重大风险提示： ?????? 公司已在董事会报告中围绕公司经营状况的风险因素作了详细描述，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的中文名称简称 西宁特钢 公司的外文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 XSS 公司的法定代表人 郭海荣 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨凯 张显波 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司管理部 西宁特殊钢股份有限公司管理部 电话 0971-5299186 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 xntgyk@ 498577773@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 青海省西宁市 公司注册地址的邮政编码 810005 公司办公地址 青海省西宁市 公司办公地址的邮政编码 810005 公司网址 电子信箱 xntg@ 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西宁特殊钢股份有限公司管理部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 西宁特钢 600117 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 1997年10月8日 注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 63000012008079 税务登记号码 630105226593945 组织机构代码5 (二) 公司首次注册情况的相关查询索引 ?????? 首次注册情况详见本公司2011年年度报告基本情况。 (三) 公司上市以来，主营业务的变化情况 ??????本公司自1997年上市以来主营业务未发生变化，主要包括特殊钢冶炼压延及加工。 (四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 ?????? 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）