首创股份第六届董事会2016年度第二十二次临时会议决议公告.doc

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2016－121 北京首创股份有限公司 第六届董事会2016年度第二十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2016年度第二十二次临时会议于2016年11月4日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2016年11月11日以通讯方式召开第六届董事会2016年度第二十二次临时会议。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司投资贵州省务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》 1、同意公司贵州省投资务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总规模2.02万吨/日，总投资19,111.8万元，特许经营期为30年（含建设期）； 2、同意公司与务川仡佬族苗族自治县水务投资有限责任公司共同以现金出资在贵州省遵义市务川县成立项目公司务川首创水务有限公司（最终名称以工商注册为准），注册资本7,640万元人民币，其中公司出资4,966万元，持有其65%股权，务川水投出资2,674万元，持有其35%股权，由项目公司负责务川县污水处理第三方治理建设PPP（政府和社会资本合作）项目的投资、建设及运营； 3、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-122号公告。 表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于公司收购淮南市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁庄水业有限责任公司股权的议案》 1、同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序，参与收购淮南市顺通污水处理有限责任公司和淮南市袁庄水业有限责任公司股权，整体收购价格拟为挂牌底价882.0001万元，其中，淮南市顺通污水处理有限责任公司90%股权挂牌底价为882万元；淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权挂牌底价为1元； 2、同意公司在北京产交所摘牌淮南市袁庄水业有限责任公司90%股权并完成交割后，按照股权比例对其增资。增资后，淮南市袁庄水业有限责任公司注册资本由525万元人民币增至3,525万元人民币，其中公司增资2,700万元，增资后持有其90%股权；谢波增资300万元，增资后持有其10%股权； 3、授权公司总经理签署相关法律文件。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过《关于公司向济宁首创环保发展有限公司提供委托贷款的议案》 1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向济宁首创环保发展有限公司提供委托贷款4,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%； 2、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-123号公告。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司向安庆首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》 1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向安庆首创水务有限责任公司提供委托贷款2,800万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率； 2、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-124号公告。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司向郯城首创水务有限公司提供委托贷款的议案》 1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向郯城首创水务有限公司提供委托贷款2,800万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率； 2、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-125号公告。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司向大连首创水务有限公司提供委托贷款的议案》 1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向大连首创水务有限公司提供委托贷款8,000万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%； 2、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-126号公告。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于公司向枣庄首创水务有限公司提供委托贷款的议案》 1、同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向枣庄首创水务有限公司提供委托贷款3,600万元人民币，贷款期限一年，贷款利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮10%； 2、授权公司总经理签署相关法律文件。 详见公司临2016-127号公告。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 北京首创股份有限公司董事会